May 30th, 2019

ГлотокЪ истины о пионерах

Некий гражданин Полюхович, кстати, бывший вожатый "Артека" в начале 90-х, бывший главред журнала "Артека", долго терпел, но решил рассказать правдуЪ (или прівдуЪ - как теперь на Украине правильно?) о пионерах



Collapse )
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

Интересные права банков

У банков интересные права оказались. Такое не снилось ни одному проверяющему органу. Допустим, в банке выяснили, что у предприятия нелады с ОКВЭД и выполненными работами. Банк направляет телегу. И вот что надо сделать в течении 3 календарных дней:


Уважаемый Клиент, благодарим Вас за сотрудничество!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законодательством (Федеральным законом от 07.08.2001г. №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Банк обязан принимать обоснованные и доступные меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.
Поэтому просим Вас в срок до  _____ г. включительно представить в ______Банк:

1. Копии надлежаще заверенных выписок из сторонних кредитных организаций (при наличии) за период последние 3 месяца.
2. Информацию о фактической штатной численности организации (штатное расписание), либо договоры, регулирующие правовые отношения с привлеченными (вне штата) сотрудниками, а также документы, подтверждающие выплату заработной платы.
3. Справку о ежемесячном фонде оплаты труда.
4. Копию(и) договора(ов) с контрагентами (включая все приложения, доп. соглашения, накладные, спецификации, счета, счета-фактуры, акты, транспортные товарораспорядительные документы: транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, путевые листы и прочие документы, являющиеся частью договоров и раскрывающие суть деятельности), информацию о фактических адресах погрузки и отгрузки товаров, с указанием местонахождения товарных складов; в случае самовывоза товара со склада, просим направить информацию о физических лицах, забиравших товар (с указанием паспортных данных), и их транспортных средствах (гос. номер, модель).
5. Документы, подтверждающие наличие транспортных средств.
6. Копию(и) договора(ов) аренды офисного и складского помещения, информацию о наименовании банка, через который осуществляются платежи за аренду, за период с _______ г. по настоящий момент.
7. Информационное письмо с подробным пояснением экономического смысла проводимых операций по счету, схемы деятельности организации.
8. Информацию об официальном веб-сайте, принадлежность к финансово-промышленным группам, товарных знаках/торговых марках/брендах, под которыми осуществляется деятельность (при наличии).
•Форму 6-НДФЛ за ___________ г.
•Форму 4 ФСС ___________ г.

Необходимые сведения Вы можете передать любым удобным для Вас способом:
- через интернет-банк в виде вложенного файла с отсканированной копией подтверждающего(их) документа(ов);
- в отделение Банка, в котором обслуживается Ваш счет, в виде копий, заверенных надлежащим образом.
Просим Вас обратить внимание, что если необходимые сведения не будут предоставлены в срок, Банк в соответствии с п.3.2.34 и п.5.7.1 Договора о расчетно-кассовом обслуживании в      Банке      оставляет за собой право ограничить Ваш доступ к системе Интернет-Банка и/или блокировать карту Cash. При этом Вы сможете распоряжаться расчетным счетом посредством распоряжений на бумажном носителе
.

Не предоставите весь комплект - отключим газ заблокируем счет. При непредоставлении полной информации во второй раз, счет блокируется окончательно, с передачей информации в другие банки.